Gobierno Corporativo

Directorio

El Directorio de Falabella está compuesto por nueve miembros que ejercen el cargo por tres años desde la fecha de elección, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. El Directorio no contempla miembros suplentes. En la Junta Ordinaria de Accionistas del 18 de abril de 2023 fueron elegidos los actuales directores de la Sociedad por el período estatutario de tres años. Está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente del directorio

Enrique Ostalé Cambiaso

Director desde:
2023

Ocupación principal:
Presidente del Directorio Falabella S.A.

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Director en Molymet.

Educación:
Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibañez.
Master of Science, London School of Economics and Political Science

Vicepresidente del Directorio

Juan Carlos Cortés Solari

Director desde:
2002

Ocupación principal:
Vicepresidente del Directorio

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Director de diversas empresas, destacando entre ellas a Corinvest S.A., donde igualmente es miembro activo de los comités de inversión de los FIP que administra. Participa en el directorio de entidades sin fines de lucro, tales como Fundación Caserta, enfocada en proporcionar educación escolar a estudiantes en riesgo social y Fundación MERI, que apoya la investigación científica y métodos de conservación de tierras en la Patagonia.

Fundador y Presidente de Inversiones Corso, family office de la familia Cortés Solari.

Educación:
Licenciado en Ciencias en Administración de Empresas con mención en Economía, de la Universidad de Nevada.

Miembro del Directorio

Carlo Solari Donaggio

Director desde:
2011

Ocupación principal:
Miembro del Directorio.

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Director Ejecutivo de Megeve, grupo que invierte directamente en capital privado, acciones y bonos en América Latina, en rubros como bienes raíces, energía, servicios sanitarios y minería.

Es miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, Vicepresidente de Fundación Paz Ciudadana y Director de la Fundación Educacional Aptus.

Educación:
Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile, donde se graduó con distinción máxima.
MBA en la Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

Miembro del Directorio

María Cecilia Karlezi Solari

Director desde:
2003

Ocupación principal:
Miembro del Directorio

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Directora del family office Grupo Auguri

Miembro del Directorio

Paola Cúneo Queirolo

Director desde:
2014

Ocupación principal:
Miembro del Directorio

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Directora Ejecutiva de Sociedad de Inversiones y Rentas Liguria Ltda. y directora Suplente en Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM).

Educación:
Licenciada en Ciencias de la Administración de la Universidad de Chile
MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad de Deusto (Bilbao-España).

Miembro del Directorio

Jose Luis del Río Goudie

Director desde:
2003

Ocupación principal:
Miembro del Directorio

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Presidente y CEO de Empresas Dersa e Inder SpA, Fundador y Presidente de Pesquera Friosur S.A. y Salmones Friosur S.A. Miembro del directorio de Tecnofast , Grupo Alto, Aza. Fundador y miembro de Austral Capital Partners SA (Fondo de capital de riesgo). También participa en el directorio de varias organizaciones sin fines de lucro y fundaciones como Fundación Endeavor (Chile), Fundación Carmen Goudie (fundación familiar para el desarrollo educacional en la IV Región de Chile. Miembro del Consejo Asesor Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Consejo Asesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Consejo Consultivo Ampliado Revista Mensaje.

Cofundador de importantes corporaciones, tales como Derco S.A., la cadena distribuidora de autos más grande de Chile y de Sodimac S.A. (que se fusionó con Empresas Falabella en 2003).

Educación:
Ingeniero Civil de Industrias de la Universidad Católica de Chile
M.A. en O.R. en la Universidad de Lancaster, Inglaterra.

Miembro del Directorio

Alfredo Moreno Charme

Director desde:
2023

Ocupación principal:
Miembro del Directorio.

Educación:
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, graduado con Distinción Máxima (Summa cum laude).
MBA de la Universidad de Chicago. Premio a ex alumno distinguido de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago

Miembro del Directorio (Independiente)

Andrés Roccatagliata Orsini

Director desde:
2023

Ocupación principal:
Miembro del Directorio (Independiente).

Educación:
Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago.

Miembro del Directorio (Independiente)

Germán Quiroga Vilardo

Director desde:
2023

Ocupación principal:
Miembro del Directorio (Independiente).

Otras responsabilidades fuera del grupo:
Se desempeña como Director de las siguientes compañías: AMMO Varejo, Kalunga, C&A Brasil, Centauro, Cobasi, GOL Linhas Aéreas.

Es socio de HiPartners Capital&Work, Venddor S.A., Supply4Med, Onmi55.

Educación:
Ingeniería Electrónica, Military Engineering (IME).
Master en Sistemas Digitales, Polytechnic School (USP)

Comités del directorio

Comité de Directores

Falabella cuenta, de acuerdo con lo exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, con un Comité de Directores integrado por tres miembros, el que se aboca al conocimiento de las materias que la ley antes referida le encomienda.

En uso de la facultad legal que permite que el Directorio pueda delegar parte de sus facultades en una comisión de directores, Falabella cuenta con un Comité de Compensación y Talento y un Comité de Estrategia.

Comité de Compensación y Talento

Tiene por función analizar las políticas de remuneraciones, evaluaciones y gestión del talento y, cuando corresponde, revisar las nominaciones de directores a las distintas sociedades de la compañía.

Comité de Estrategia

Tiene como objetivo evaluar y realizar propuestas al Directorio respecto a las tendencias de la industria y sus implicancias para Falabella, así como las oportunidades estratégicas que presenta el negocio con foco en el mediano y largo plazo.

Más información acerca de los Comités del Directorio se pueden encontrar en la Memoria Anual.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio de Falabella S.A. cuenta con dos directores independientes: Andrés Roccatagliata Orsini y Germán Quiroga Vilardo. La misma ley establece qué compañías deben contar con directores independientes, en qué casos se considera que un director no es independiente, el proceso de designación del director y las declaraciones que los candidatos a director independiente deben presentar a la compañía antes de su elección.

Para más información acerca de la Ley 18.046 haz click aquí.

El Directorio de Falabella S.A. gestiona de manera continua los riesgos atingentes al negocio en materia económica, social y medioambiental.

Falabella cuenta con tres ámbitos de gobernanza y gestión de riesgos: i) El Directorio gestiona los riesgos de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Control y Gestión de Riesgos y, al menos una vez al año, se exponen frente al Directorio los resultados de dicha gestión; ii) Además, el Directorio se reúne semestralmente con una unidad del negocio para analizar el adecuado funcionamiento del proceso de gestión de riesgos (detección, categorización y monitoreo de los riesgos), encuentro al que asisten el Gerente General del respectivo negocio y el Gerente Corporativo de Auditoría Interna; iii) Por último, cada uno de los negocios de Falabella cuenta con un Comité de Sostenibilidad en el que participa un miembro del Directorio de la filial, el Gerente General de la misma, los Gerentes de las áreas vinculadas a la estrategia del negocio y los Gerentes encargados de los proyectos de sostenibilidad. La finalidad de este comité es revisar el cumplimiento de las directrices emanadas del Directorio, aprobar las estrategias y revisar los avances obtenidos.

Además, Falabella S.A. cuenta con comités de riesgos que sesionan trimestralmente, en los cuales los reportes directos de la Gerencia General (funciones y negocios) presentan al CEO cómo están gestionando riesgos. Asimismo, las unidades de negocio de Falabella S.A., tienen comités de riesgo cuya finalidad es analizar los potenciales riesgos de sus respectivos negocios. Estos comités se reúnen regularmente y están formados por los principales ejecutivos de cada negocio, incluyendo al gerente general respectivo, y también en algunos casos participan directores.

Los directores de Falabella S.A. y de las principales unidades de negocio también analizan los potenciales riesgos de la compañía en reuniones de directorio, en reuniones del comité de directores y en reuniones de comité de auditoría en el caso de algunas filiales.

El directorio se reunió 18 veces durante 2023. Conforme a los estatutos de Falabella S.A., no existe una asistencia mínima exigible a los directores, sino que se requiere de la concurrencia de al menos cinco de los miembros del Directorio para poder sesionar.

Cada año, el directorio realiza una autoevaluación de su desempeño en función de un conjunto de pautas de gobierno corporativo, como lo exige la ley chilena. Esta evaluación considera el funcionamiento y composición del directorio, la relación entre la sociedad, accionistas y público, y la gestión y control de riesgos.

Adicionalmente, los directores están sujetos a una evaluación anual que es realizada por una firma consultora externa, la cual consiste en aplicar un cuestionario a los directores de la Compañía sobre prácticas de gobierno corporativo. Este cuestionario tiene como objetivo generar un diagnóstico sobre la definición de roles y responsabilidades en la gestión de la Compañía, las estructuras y procesos necesarios en la toma de decisiones, el nivel de dedicación de los directores, entre otros, con el objetivo de evaluar la efectividad y desempeño eficiente del Directorio.

En conformidad con la ley y los estatutos de Falabella, todos los directores reciben la misma remuneración por el desempeño de su cargo, la que es fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Presidente del Directorio recibe, además, un monto adicional en razón de las funciones que debe desempeñar por su cargo.

Se puede encontrar más información en las Memorias Anuales y en la sección acerca de las Juntas de Accionistas.