Accionistas

Es la instancia en la que los accionistas ejercen su derecho a decidir sobre los asuntos de la empresa que la ley entrega a su competencia. Las Juntas de Accionistas de Falabella se dividen en dos clases: Ordinarias y Extraordinarias. Se celebra una vez al año, dentro del primer cuatrimestre, con el fin de llevar a cabo tareas como la revisión de la situación de la sociedad y los informes de los auditores externos, la aprobación de la Memoria Anual y el balance, la distribución de dividendos, la elección de directores y la designación de los auditores externos.

Material Junta de Accionistas

  • 2024 PDF 327 KB
    Procedimiento para participar por vía remota y para votar en la Junta Ordinaria Falabella S.A. 2024 Descargar
  • 2024 PDF 73 KB
    Minutas de JOA Descargar
  • 2024 PDF 1 MB
    Matters approved at the Shareholder’s Meeting Descargar
  • 2024 PDF 687 KB
    Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas Descargar
  • 2024 PDF 54 KB
    Poder especial Junta Ordinaria de Accionistas Falabella S.A. 23 abril 2024 Descargar
  • 2024 PDF 287 KB
    Propuestas y fundamentos para la Junta Ordinaria Falabella S.A. 2024 Descargar
  • 2024 PDF 826 KB
    Procedimiento para Participar por Vía Remota y para Votar en la Junta Ordinaria Falabella S.A. 2024 Descargar
  • 2024 PDF 91 KB
    Aviso diario JOA Falabella 2024 Descargar

Junta Ordinaria de Accionistas

Materias y propuestas sometidas a consideración de los accionistas en Junta Ordinaria de Accionistas de Falabella S.A.

Temas Estado
1. Memoria 2023, Balance 2023, Resultados Financieros auditados 2023 y Dictamen de Auditores Externos Aprobado
2. Distribución de utilidades líquidas distribuibles del ejercicio 2023 Aprobado
3. Política de dividendos para el Ejercicio 2024 Aprobado
4. Remuneración de los directores Aprobado
5. Designación de los Auditores externos para el Ejercicio 2024 Aprobado
6. Designación de las Clasificadores de riesgo para el Ejercicio 2024/2025 Aprobado
7. Dación de la cuenta de operaciones entre Partes Relacionadas Aprobado
8. Cuenta del Comité de Directores Aprobado
9. Remuneración de los miembros del Comité de Directores Aprobado
10. Presupuesto de gastos del Comité de Directores Aprobado
11. Diario para publicaciones sociales Aprobado

Junta Extraordinaria de Accionistas

Materias y propuestas sometidas a consideración de los accionistas en Junta Extraordinaria de Accionistas de S.A.C.I. Falabella.

Temas Estado
1. Modificar el nombre de la Sociedad, de “S.A.C.I. Falabella” a “Falabella S.A.”, con “Falabella” como nombre de fantasía Aprobado
2. Modificar los artículos décimo noveno, vigésimo primero y vigésimo tercero de los estatutos de la Sociedad Aprobado
3. Adoptar cualquier acuerdo que fuese necesario Aprobado